KYC 의무
네덜란드에 설립 된 법률 및 세무 법률 회사로서, 우리는 서비스 제공을 시작하기 전에 고객의 신원에 대한 명확한 증거를 얻기 위해 준수 규칙을 부과하는 네덜란드 및 EU 자금 세탁 방지 법률 및 규정을 준수 할 의무가 있습니다. 비즈니스 관계.
다음 개요는 대부분의 경우 필요한 정보와이 정보를 당사에 제공해야하는 형식을 보여줍니다. 어떤 단계에서든 추가 지침이 필요한 경우,이 예비 과정에서 기꺼이 도와 드리겠습니다.
당신의 정체성
우리는 항상 귀하의 성명과 귀하의 주소를 증명하는 원본의 인증 된 원본 사본을 요구합니다. 스캔 한 사본을받을 수 없습니다. 귀하가 실제로 사무실에 출두하는 경우, 귀하를 식별하고 파일에 대한 문서 사본을 만들 수 있습니다.
- 유효한 서명 된 여권 (공증 및 아 포스 티유와 함께 제공);
- 유럽 신분증;
주소
다음 원본 중 하나 또는 인증 된 실제 사본 (3 개월 이하) :
- 공식 거주 증명서;
- 가스, 전기, 집 전화 또는 기타 유틸리티에 대한 최근 청구서;
- 현재 지방세
- 은행이나 금융 기관의 진술.
참고서
대부분의 경우, 개인을 XNUMX 년 이상 알고있는 전문 서비스 제공 업체 (예 : 공증인, 변호사 공인 회계사 또는 은행)가 발행 한 참조 서한이 필요합니다. 불법 마약 거래, 조직적 범죄 행위 또는 테러에 관여하지 않을 것으로 예상되는 평판이 좋은 사람.
사업 배경
많은 경우 부과 된 규정 준수 요구 사항을 준수하기 위해 현재 비즈니스 배경을 설정해야합니다. 이 정보는 다음과 같은 문서, 데이터 및 신뢰할 수있는 정보 소스를 증명하여 지원해야합니다.
- 요약 개요;
- 상업용 레지스트리에서 최근 추출;
- 상업 브로셔 및 웹 사이트;
- 연례 보고서;
- 뉴스 기사;
- 이사회 약속.
원래의 부와 자금 출처 확인
우리가 충족해야 할 가장 중요한 규정 준수 요구 사항 중 하나는 회사 / 단체 / 재단에 자금을 제공하는 데 사용하는 원래 자금원을 확보하는 것입니다.
추가 문서 (회사 / 단체 / 재단이 관련된 경우)
필요한 서비스 유형, 조언을 구하려는 구조 및 설정하려는 구조에 따라 추가 문서를 제공해야합니다.
