네덜란드에서의 국경을 넘는 형사 수사: 당신의 권리와 변호

국경을 넘는 형사 수사는 용의자, 증거 또는 자금이 둘 이상의 국가에 있는 경우를 말합니다. 이러한 경우 당국은 국경을 넘어 수사를 진행하기 위해 상호 사법 공조, 유럽 수사 명령 또는 체포 영장과 같은 수단이 필요하며, 네덜란드가 관련된 국가 중 하나인 경우 네덜란드 형사 절차가 적용됩니다.

검찰청(Openbaar Ministerie)은 기소 여부를 결정하고, 수사 판사(rechter-commissaris)는 보다 강력한 강제 조치를 승인하고 감독하며, 최초 경찰 조사부터 묵비권을 행사하고 변호사의 조력을 받을 권리가 있습니다. 관할권에 관한 규정은 형법(Wetboek van Strafrecht)에, 협력에 관한 규정은 형사소송법 제5권에 있습니다.

국제 사건에 연루된 대부분의 사람들은 새벽에 체포되지 않습니다. 오히려 증인 소환장을 받거나, 은행 계좌가 동결되거나, 외국 검찰이 네덜란드 경찰에 기록을 요청했다는 사실을 알게 되거나, 다른 국가의 경보 발령으로 국경에서 제지당하는 경우가 더 많습니다. 이러한 초기 며칠 동안의 행동이 사건의 나머지 진행 과정에 큰 영향을 미칩니다. 아래에서는 네덜란드 법이 해외 행위에 적용되는 경우, 외국 당국이 네덜란드에서 증거를 수집하는 방법, 심문 및 구금 중 피고인의 권리, 인도 및 송환 절차, 그리고 해외에서 확보된 증거의 이의 제기 가능 여부에 대해 설명합니다.

해외에서의 행위에 네덜란드 형법이 적용되는 경우는 언제인가요?

네덜란드 형법은 형법 제2조에 따라 네덜란드 영토 내에서 저지른 범죄에 우선적으로 적용됩니다. 이러한 영토 원칙은 겉으로 보이는 것보다 더 광범위하게 적용됩니다. 즉, 범죄 행위 또는 그 결과의 일부가 네덜란드에서 발생한 경우 해당 범죄는 네덜란드에서 저지른 것으로 간주됩니다. 예를 들어, 서버 담당자는 네덜란드에서 범죄를 저지른 것으로 간주됩니다. Amsterdam자금을 수령하는 데 사용된 네덜란드 은행 계좌, 사기 계획에 연루된 네덜란드 회사, 또는 네덜란드에 거주하는 피해자는 관련된 누구도 네덜란드에 발을 들여놓은 적이 없더라도 사건을 네덜란드 관할권에 적용하는 근거가 될 수 있습니다.

형법은 개인적인 관할권 요건도 추가합니다. 제7조에 따라, 네덜란드 국민이 해외에서 범죄를 저지른 경우, 해당 행위가 네덜란드 법과 범죄 발생 국가의 법 모두에서 처벌 가능한 경우 네덜란드 형법이 적용됩니다. 이러한 이중 범죄 요건이 실질적인 기준이 됩니다. 즉, 범죄 발생 국가에서 합법적이었던 행위는 일반적으로 이 기준에 따라 네덜란드에서 기소될 수 없지만, 형법은 특정 중범죄 목록에 대해서는 거주자에 대한 관할권을 확대합니다. 제5조는 반대로 네덜란드 국민에 대한 해외 범죄를 다루지만, 법정 최고형이 8년 이상인 범죄에 한하며, 이 역시 이중 범죄 요건이 적용됩니다.

관할권의 정반대 개념은 이중 재판 금지입니다. 형법 제68조는 최종 판결 후 네덜란드에서 두 번째 기소를 금지하고 있으며, 솅겐 협정 이행 협약 제54조는 이러한 보호를 참여국 전체로 확대합니다. 즉, 한 국가에서 사건이 최종적으로 종결되고 형벌이 집행되었거나 더 이상 집행될 수 없게 된 경우, 다른 국가는 동일한 사실에 대해 다시 기소할 수 없습니다. 유럽연합 기본권 헌장 제50조는 연합 차원에서 동일한 원칙을 명시하고 있습니다. 국경을 넘는 사안에서 앞서 진행된 외국 사건이 최종적으로 종결되었음을 조기에 입증하는 것은 가장 강력한 방어 수단 중 하나이지만, 종종 간과됩니다.

외국 당국은 네덜란드에서 어떻게 증거를 확보합니까?

외국 당국은 네덜란드 영토 내에서 직접 수사를 진행할 수 없으며, 요청해야만 합니다. 형사소송법 제5권은 요청 절차를 규정하고 있습니다. 제5권 제1장은 일반적인 사법 공조에 관한 사항을 다루고 있습니다. 외국 정부의 요청은 검찰청에서 심사하며, 강제 조치는 해당 범죄가 네덜란드에서도 정당한 사유가 되는 경우에만 적용됩니다. 또한, 네덜란드 법이나 네덜란드의 조약상 의무와 상충되는 경우에는 요청이 거부됩니다. 요청은 지역 국제 사법 공조 센터와 이들을 조율하는 국가 센터를 거쳐야 하며, 지역 경찰서로 직접 전달되지는 않습니다.

유럽 ​​연합 내에서는 이제 구의 사법공조 요청서 대신 유럽 수사 명령이 일반적인 수단으로 사용됩니다. 이는 지침 2014/41/EU에 의해 도입되었고 형사소송법 제5권 제4장에 시행되고 있습니다. 한 회원국의 발부 기관이 특정 수사 조치를 명령하면 네덜란드 검찰이 이를 승인하고 집행을 준비하며, 거부 사유는 제한적이고 명시되어 있습니다. 이 지침은 엄격한 기한을 정하고 있는데, 접수 후 30일 이내에 승인 결정을 내리고, 그 결정일로부터 90일 이내에 집행해야 하며, 조치가 긴급한 경우에는 기한이 단축됩니다. 실제로 외국 검찰은 네덜란드에서 청문회, 가택 수색 또는 은행 계좌 정보 공개를 몇 주 안에 진행할 수 있습니다.

2026년 8월 18일부터 새로운 절차가 마련되었습니다. 유럽연합 집행 명령 및 보존 명령에 관한 규정(EU) 2023/1543에 따라, 한 회원국의 사법 당국은 데이터가 저장된 국가의 당국을 거치지 않고 EU 내에서 서비스를 제공하는 서비스 제공업체에 직접 명령을 내릴 수 있습니다. 가입자 및 트래픽 데이터, 그리고 특정 경우에는 콘텐츠 데이터는 10일 이내에, 긴급 상황의 경우 8시간 이내에 제출되어야 합니다. 메시징, 이메일 또는 클라우드 계정과 관련된 사건의 경우, 이 규정은 해외 수사와 데이터 확보 사이의 거리를 상당히 단축시켜 줍니다.

협력 기구들은 이러한 법적 장치들과 함께 존재합니다. 공동 수사팀은 두 개 이상의 국가의 검사와 수사관들이 어떤 법이 어떤 행위에 적용되는지를 정한 합의에 따라 단일 수사를 진행할 수 있도록 합니다. 헤이그에 본부를 둔 유로저스트와 유로폴은 사건을 조율하고 정보를 교환하며, 유럽 검찰청은 네덜란드를 포함한 참여국에 위임된 검사를 통해 유럽 연합 예산에 영향을 미치는 사기 사건을 수사하고 기소합니다. 각 관할권을 별개의 사안으로 취급하는 변호 전략은 이미 단일 수사로 진행되고 있는 상황에서 오히려 수사를 지연시키는 결과를 초래할 수 있습니다.

네덜란드 경찰의 심문을 받을 때 당신의 권리는 무엇인가요?

범죄를 저질렀다는 합리적인 의심이 생기면 형사소송법 제27조에 따라 피의자(verdachte)가 되며, 증인과는 다른 규칙이 적용됩니다. 담당 경찰관은 심문에 앞서 형사소송법 제29조에 따라 답변할 의무가 없음을 고지해야 합니다. 묵비권은 단순한 형식적인 절차가 아닙니다. 국경을 넘나드는 사건의 경우, 변호사의 조언 없이 조기에 진술한 내용이 상대국에서 법적으로 완전히 다른 의미를 가질 수 있음에도 불구하고 상대국에서 증거로 인정되는 경우가 흔합니다.

형사소송법 제28조는 모든 피의자에게 변호인의 조력을 받을 권리를 부여합니다. 2013/48/EU 지침이 시행된 이후, 체포된 피의자는 최초 경찰 심문 전에 변호사와 상담할 권리가 있으며, 심문 과정에서 변호사의 입회를 요구할 수 있습니다. 또한, 구금된 피의자는 본인이 변호사를 선임하지 않은 경우 법률 지원 제도를 통해 변호인을 배정받습니다. 변호인 조력을 포기할 수는 있지만, 본인이 구사하지 못하는 언어로, 그것도 야간에, 사건 파일 내용도 모르는 상태에서 포기 의사를 표명하는 것은 효력이 미미하며, 국제 사건에서 흔히 발생하는 피할 수 있는 실수 중 하나입니다.

언어권은 단순한 예의가 아니라 강제할 수 있는 권리입니다. 지침 2012/13/EU는 본인이 이해하는 언어로 된 권리에 대한 서면 정보를 제공하도록 요구하고 있으며, 지침 2010/64/EU는 심문 및 청문회 중 통역과 사건 관련 주요 문서의 서면 번역을 보장합니다. 네덜란드 당국은 원칙적으로 '공증 통역사 및 번역가에 관한 법률(Wet beëdigde tolken en vertalers)'에 따라 관리되는 법정 등록부에 등록된 통역사 및 번역가를 고용해야 합니다. 임시 통역사를 통해 심문을 받았거나 소환장 또는 구금 명령서가 번역되지 않은 경우, 이를 기록에 남겨 두십시오. 나중에 문제를 제기하기는 훨씬 어렵습니다.

판사 앞에 서기 전까지 얼마나 오래 구금될 수 있나요?

네덜란드의 구금 기간은 정해진 단위로 운영되므로, 이를 파악하면 변호사가 실제로 활용할 수 있는 시간을 알 수 있습니다. 체포 후, 최대 9시간 동안 심문을 받을 수 있으며, 자정부터 오전 9시까지의 야간 시간은 계산에 포함되지 않습니다. 수사에 필요한 경우, 검사 또는 부검사는 최대 3일간의 경찰 구금(inverzekeringstelling)을 명령할 수 있으며, 긴급한 필요가 있는 경우 한 차례에 걸쳐 3일 더 연장할 수 있습니다.

체포 후 3일 15시간 이내에 담당 판사 앞에 출두해야 하며, 담당 판사는 구금의 적법성을 검토하고 석방을 명령할 수 있습니다. 이후 담당 판사는 최대 14일간의 구금(remand)을 명령할 수 있으며, 그 후 재판부는 재판 전 구금을 최대 90일까지 연장하는 가석방(gevangenhouding)을 명령할 수 있습니다. 구금에는 중대한 혐의와 함께 도주 우려, 재범 우려 또는 수사 관련 필요성 등 법정 사유가 모두 필요합니다. 외국 거주자의 경우 도주 우려가 가장 쉽게 인정되는 사유이므로, 여권 제출, 네덜란드 거주지 주소 제공, 출석 의무 이행 등의 조건을 미리 문서로 제시하는 것이 가석방 여부에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

유럽 ​​체포 영장이나 범죄인 인도 요청에 따라 체포되면 어떻게 되나요?

다른 EU 회원국이 당신의 인도를 원할 경우, 해당 국가는 유럽연합 기본 결정 2002/584/JHA에 따라 유럽 체포 영장을 발부하며, 이는 네덜란드에서는 인도법(Overleveringswet)으로 시행됩니다. 지방법원은 Amsterdam 국제사법재판소는 국제사법지원실을 통해 전국에 걸쳐 인도 절차에 대한 배타적 관할권을 갖고 있으므로, 체포된 장소가 어디든 그곳에서 재판이 진행됩니다. 기본 결정은 체포 후 60일 이내에 최종 결정을 내릴 것을 요구하며, 기한을 맞출 수 없는 경우 30일 연장이 가능합니다. 또한, 재판소는 명시된 32개 중범죄 유형에 대해 이중범죄 여부를 판단하지 않습니다.

일반 형사 사건에 비해 논쟁의 여지는 좁지만, 논쟁의 여지는 분명히 존재합니다. 인도 영장이 하자가 있거나, 네덜란드에서 기소가 금지된 경우(ne bis in idem 원칙 또는 공소시효 위반), 또는 피고인이 인도국에서 비인도적이거나 굴욕적인 구금 환경에 처하거나 공정한 재판을 받을 권리가 침해될 실질적인 위험에 직면할 경우, 인도는 거부되거나 연기됩니다. 유럽사법재판소는 이러한 위험에 대해 2단계 심사를 적용합니다. 인도국의 일반적인 결함만으로는 충분하지 않으며, 재판소는 인도국으로부터 입수한 구체적인 정보를 바탕으로 피고인에게 미치는 개별적인 위험을 평가해야 합니다. 네덜란드 국민과 영주권자는 원칙적으로 네덜란드에서 구금형을 집행한다는 보장 하에만 기소를 위해 인도되며, 이후 형은 네덜란드의 구금 제재 상호 인정 법률에 따라 이관되어 처리됩니다.

유럽 ​​연합(EU) 외부 국가의 요청은 기존의 범죄인 인도법(Uitleveringswet) 및 관련 조약에 따라 처리됩니다. 이 경우, 각 기관의 역할은 다음과 같이 나뉩니다. 지방 법원은 요청의 수용 여부를 판단하고 장관에게 자문을 제공하며, 법무부 장관이 최종 결정을 내립니다. 이 결정은 약식 소송을 통해 민사 법원에 이의를 제기할 수 있습니다. 네덜란드는 자국민을 송환 보장 없이는 기소 목적으로 인도하지 않습니다. 많은 혼란을 야기하는 한 가지 중요한 점은 인터폴 적색 수배는 경찰 협조 요청이지 사법 체포 영장이 아니라는 것입니다. 또한 인터폴 파일 관리 위원회에 이의를 제기할 수 있으며, 위원회는 관련 데이터 삭제를 명령할 수 있습니다.

해외에서 수집된 증거는 이의를 제기할 수 있을까요?

부분적으로만 그렇고, 어디까지가 허용되는 범위인지 솔직하게 밝히는 것이 중요합니다. 네덜란드 법원은 상호 신뢰의 원칙(vertrouwensbeginsel)을 적용합니다. 즉, 외국 당국이 자국법에 따라 해외에서 수사를 진행한 경우, 네덜란드 법원은 일반적으로 해당 당국이 자국법을 준수했는지 여부를 심사하지 않습니다. 네덜란드 법원이 심사하는 것은 유럽인권협약 제6조에 따라 재판 전체가 공정하게 진행되었는지, 네덜란드 당국이 자료를 요청, 수령 또는 사용한 행위가 적법했는지, 그리고 피고측이 증거의 신뢰성을 검증할 진정한 기회를 가졌는지 여부입니다.

네덜란드 형사소송법 제359a조는 절차 규칙 위반에 대한 구제책을 제공합니다. 법원은 위반 사항을 지적하고, 형량을 감경하거나, 증거를 배제하거나, 극단적인 경우에는 기소를 부적법하다고 선언할 수 있으며, 이때 침해된 이익, 위반의 심각성, 발생한 피해를 종합적으로 고려합니다. 2020년 12월 1일자 대법원 판결(ECLI:NL:HR:2020:1890)에서 대법원은 이 틀을 수정하여 기본권이 심각하게 침해된 경우 기소 배제의 여지를 확대했습니다. 그러나 기준은 여전히 ​​높으며, 피고에게 발생한 구체적인 피해와 연관되지 않은 변호 논리는 받아들여지지 않을 것입니다.

프랑스와 벨기에 수사에서 압수되어 공동 수사팀을 통해 네덜란드 검찰에 제공된 대규모 암호화 통신 데이터 세트는 이러한 방식이 실제로 어떻게 작동하는지 보여줍니다. 네덜란드 법원은 일반적으로 해외 감청 자체를 검증하기보다는 해당 자료를 받아들이는 경향이 있지만, 피고 측은 공개된 자료의 신뢰성과 완전성을 확인할 수 있어야 하고, 검찰은 메시지가 어떻게 선택되고 사용자에게 귀속되었는지 투명하게 공개해야 한다고 주장합니다. 따라서 효과적인 변호 전략은 해외 감청의 합법성보다는 발신자 귀속과 맥락을 파악하는 데 중점을 둡니다.

기업과 이사들의 국경 간 위험 노출은 어느 정도입니까?

회사 자체도 범죄를 저지를 수 있습니다. 형법 제51조는 법인을 처벌 대상으로 규정하고 있으며, 범죄 행위를 지시하거나 실질적으로 지시한 자 또한 회사와 함께 기소될 수 있도록 하고 있습니다. 이러한 이유로 기업 조사는 종종 이사나 준법감시인에게 개인적인 문제로 비화되기도 합니다. 경제, 금융 및 환경 관련 범죄는 검찰청의 전문 부서인 기능청(Functioneel Parket)에서 담당하며, 금융범죄수사국(FIOD)이 수사를 맡습니다. 외국 규제기관과 검찰이 가장 자주 관여하는 사건들이 바로 이러한 범죄들입니다.

반복적으로 제기되는 주제는 형법 제420조의2부터 420조의4까지에 따라 처벌되는 자금세탁, 해외 뇌물수수, 수출 통제 및 금융 제재 위반입니다. 특히 제재는 행정적 문제가 아닌 형사 집행의 우선순위가 되었습니다. 우리는 국제 제재의 형사 집행 및 국제·국내 형사 조치 에 관한 기사에서 이와 관련하여 발생하는 문제들을 다루고 있습니다. 내부 조사가 형사 조사와 병행될 경우, 조사 순서가 중요합니다. 이사회를 위해 작성된 인터뷰 기록과 법의학 보고서는 형사 사건 파일에 포함될 수 있으며, 네덜란드에서는 변호사(advocaat)에게 법률 전문가 특권이 부여되고, 회사나 변호사 자격이 없는 사내 고문에게는 적용되지 않습니다.

국경을 넘나드는 사건이 접수되면 어떻게 해야 할까요?

우선 자신의 신분을 확인하십시오. 용의자인지 증인인지 명확히 밝히고 기록해 두십시오. 두 신분은 의무가 정반대이기 때문입니다. 증인은 답변 의무가 있지만, 용의자는 그렇지 않습니다. 또한 어떤 법적 근거로 접촉이 이루어졌는지, 네덜란드 수사인지, 유럽연합 수사명령인지, 아니면 사법 공조 요청인지, 그리고 어느 기관이 배후에 있는지 확인하십시오. 이 질문 하나만으로도 실제 사건이 어디에서 진행되고 있는지, 그리고 최종적으로 어느 국가가 판결을 내릴지 알 수 있습니다.

그다음에는 파일을 보호하십시오. 수사가 진행 중임을 알게 된 후에는 메시지, 문서 또는 계정을 삭제하지 마십시오. 네덜란드에서는 이는 가중 처벌 사유로 간주되며, 그 자체로 범죄가 될 수 있습니다. 메타데이터를 포함하여 가지고 있는 모든 자료를 보존하고, 누구와 언제 대화했는지 기록해 두십시오. 공범이나 조사 대상이 될 수 있는 직원과 사건에 대해 논의하지 말고, 수사에 관한 모든 의사소통은 변호사를 통해 진행하여 기밀 유지가 보장되도록 하십시오. 여행을 계획하고 있다면 예약 전에 위험 노출 여부를 확인하십시오. 한 국가에서 발령된 경보는 다른 국가의 국경에서 즉시 효력을 발휘할 수 있습니다.

마지막으로, 조율이 중요합니다. 각 국가에 변호사가 따로 있는 국경을 넘는 사건은, 어느 변호사도 전체적인 상황을 파악하지 못해 변호에 불리하게 작용하는 전형적인 사례입니다. 한 명의 변호사가 전체적인 상황을 파악하고, 어느 관할권에서 사건을 진행하는 것이 가장 효과적인지 결정하며, 한 국가에서 한 진술이 다른 국가에서 취한 입장을 훼손하지 않도록 해야 합니다. 또한, 네덜란드 형사 절차의 일반적인 진행 과정을 이해하는 것도 도움이 됩니다. 저희는 네덜란드 형사 절차 개요(수사부터 판결까지) 에서 단계별로 자세히 설명하고 있습니다. 온라인 사기 혐의의 경우, 피싱 및 인터넷 사기 에 관한 저희 기사에서 구체적인 쟁점을 확인하실 수 있습니다.

어떠한 Law & More 도움말?

저희는 국경을 넘나드는 형사 사건에서 개인과 기업을 지원합니다. 네덜란드 내 경찰 심문 및 구금, 인도 및 범죄인 인도 절차, 상호 사법 공조 요청, 개인 정보에 영향을 미치는 유럽 수사 명령, 제재 체제에 따른 압류 및 자산 동결 , 그리고 네덜란드 금융범죄수사국(Functioneel Parket) 및 금융정보분석원(FIOD)의 형사 수사 등 다양한 분야에서 법률 서비스를 제공합니다. 저희 변호사들은 네덜란드어, 영어 및 기타 언어로 업무를 처리하며, 제2 관할권이 관련된 경우 해외 변호사와 협력합니다. 수사 당국의 연락을 받았거나 받을 예정이라면, 저희 형사법 팀이 다른 분야 에서 쌓아온 풍부한 경험을 바탕으로 귀하의 상황에 대한 기밀 상담을 제공해 드립니다.

결론

• 네덜란드가 관련된 국가 중 하나인 경우, 행위 또는 상대방이 해외에 있더라도 네덜란드 형사 절차가 적용됩니다.
• 형법 제2조, 제5조 및 제7조에 따른 영토적 및 인적 관할권은 네덜란드와의 연관성이 부분적인 행위에도 적용될 수 있으며, 이중 처벌이 적용되는 경우 이중 처벌이 적용됩니다.
• 외국 당국이 이곳에서 증거를 수집하려면 공식적인 절차, 상호 사법 공조, 유럽 조사 명령 또는 2026년 8월 18일부터는 유럽 증거 생산 또는 보존 명령이 필요하며, 각 절차에는 정해진 기한과 거부 사유가 제한되어 있습니다.
• 당신은 묵비권을 행사할 권리, 첫 심문부터 변호사를 선임할 권리, 그리고 통역 및 번역 서비스를 받을 권리가 있습니다. 적절한 정보 제공 없이 이러한 권리를 포기하는 것은 거의 바람직하지 않습니다.
• 사건 초기 단계가 이후 사건 진행 방향을 결정짓는 경우가 많으므로, 첫 접촉부터 자신의 지위를 확립하고, 사건 파일을 보호하며, 여러 관할 구역에 걸친 변호 전략을 조율하십시오.

국경을 넘나드는 형사 수사에 관한 자주 묻는 질문

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